Чехиядағы UBO тізілімі

Чехиядағы UBO тізілімі. Қазіргі әлемде бизнес мөлдірлігі экономикалық қызметте барған сайын маңызды рөл атқаруда. Еуропалық Одақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы күрес және террористік ұйымдарды қолдау бастамаларын белсенді түрде ілгерілетіп отыр, бұл кәсіпорындардың түпкілікті иелері туралы деректерді ашудың жаңа ережелерін қажет етті. Чехия, ЕО-ға мүше мемлекет ретінде, өз заңнамасын еуропалық директиваларға бейімдеп, осы стандарттарды енгізуде.

PERSPEKTIVA IMPEREAL s.r.o. ұсынады Чехиядағы кәсіпорындардың иелеріне және оларды тізілімге енгізуге қатысты барлық міндеттердің толық және білікті шешімін UBO тізіліміне. Біз жоғары сапа мен заңнамалық нормаларды сақтауға кепілдік бере отырып, барлық күнделікті жұмыстарды өз мойнымызға аламыз. Бұл біздің клиенттерімізге күрделі әкімшілік процедураларға алаңдамай, өз бизнесін дамытуға мүмкіндік береді.

Чехиядағы UBO тізілімі: өзгерістер

Чехиядағы UBO тізілімі: өзгерістер. Чехиядағы бенефициарлық иелер (UBO) тізілімі туралы чех заңнамасындағы соңғы өзгерістер Чехиядағы кәсіпкерлер мен заңгерлер арасында айтарлықтай қызығушылық тудырды. Бұл өзгерістер ұлттық заңнаманы ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бойынша ЕО-ның бесінші директивасына (5AMLD) сәйкестендіруге бағытталған және Чехиядағы бизнес үшін терең салдары бар.

Түпкі бенефициарлық иелер (UBO) тізілімі туралы чех заңнамасының эволюциясы: сәйкессіздіктерден нақтылауларға дейін.

UBO тізілімі туралы № 245/2022 Заңның бастапқы нұсқасы Еуропалық Комиссия тарапынан 5AMLD директивасына толық сәйкес келмейді деп танылды. Бұл Чехиядағы заңнаманы елеулі түрде қайта қарауды қажет етті. 2022 жылдың 1 қазанында күшіне енген жаңартылған редакция бірқатар негізгі өзгерістер енгізді.

UBO анықтамасы мен тіркеуіндегі негізгі өзгерістер:

1. Бенефициарлық иесінің кеңейтілген анықтамасы. Чехияда UBO-ны анықтау критерийлері 25% және одан да көп акциялары бар барлық акционерлерді, кірістің 25% және одан да көп үлесіне құқығы бар тұлғаларды, сондай-ақ компанияның қызметіне немесе 25% -дан астам акциялары бар корпорацияға шешуші ықпал ететіндерді қамти отырып, кеңейтілді.
2. Меншік тізбектеріне өзгертілген көзқарас. Чехиядағы күрделі құрылымдар үшін бірнеше байланысты компаниялары бар, енді түпкі бенефициарды анықтау үшін меншік үлестері көбейтіледі.
3. Тізілімдегі ақпаратты нақтылау. UBO тізілімі Чехияда «түпкі бенефициар» және «шешуші ықпал ететін тұлға» ұғымдарын ажыратпайды. Оның орнына тек бенефициардың мәртебесі (тікелей, жанама, алмастырушы) және оны анықтау әдістемесі көрсетіледі.
4. Алмастырушы UBO институтын сақтау. Нақты бенефициарды анықтау мүмкін болмаған жағдайларда, компанияның жоғары басшылығын Чехиядағы алмастырушы UBO ретінде көрсетуге рұқсат етіледі.

Чехиядағы бизнес үшін практикалық салдары

Енгізілген өзгерістер чех компанияларынан талап етеді:

1. Меншік құрылымын қайта қарау. Көптеген компаниялар Чехияда UBO-ны дұрыс анықтау үшін 2023 жылдың 1 сәуіріне дейін өз меншік құрылымын қайта қарауға міндетті болды.
2. Тізілімдегі деректерді жаңарту. 2023 жылдың 1 сәуіріне дейін барлық компаниялар өз бенефициарлары туралы ақпаратты UBO тізілімінде Чехияда жаңартуы тиіс еді.
3. Санкциялардан аулақ болу үшін талаптарды сақтау. Талаптарды сақтамау айтарлықтай айыппұлдарға әкеп соғады – 20 000 еуроға дейін.
4. Пайданы бөлуге шектеулер. Дұрыс тіркелмеген бенефициарлары бар Чехиядағы компаниялар UBO-ның өзіне де, онымен байланысты заңды тұлғаларға да пайданы бөлу құқығынан айырылады.
5. Көптеген акционерлері бар компанияларға ерекше назар аудару. Чехиядағы компанияларға ерекше назар аудару керек бірнеше акционерлері бар компанияларға, сондай-ақ бұрын UBO ретінде тіркелген, бірақ қазір жаңартылған критерийлерге сәйкес келмеуі мүмкін заңды тұлғаларға.

Чехияда UBO тіркеуі: толық нұсқаулық

Чехияда UBO тіркеуі: толық нұсқаулық. Сәтті тіркеу үшін келесі деректерді ұсыну қажет:

Бенефициарлық иесі туралы деректер:

1. Жеке деректер: толық аты-жөні, туған күні, азаматтығы және тұрғылықты жерінің толық пошталық мекенжайы.
2. Меншік туралы ақпарат: компаниядағы дауыс беретін акциялардың немесе үлестердің пайызы, сондай-ақ  пайданы бөлудегі үлесі (егер Чехияда UBO мәртебесі алынатын пайда негізінде анықталса).
3. Қосымша мәліметтер: Чехиядағы бенефициарлық иесінің мәртебесін нақтылауға және растауға көмектесетін кез келген басқа ақпарат. Бұған меншік құрылымының сипаттамасы немесе туыстық байланыстар кіруі мүмкін.

Құжаттық растау

Чехиядағы заң рұқсат етілген құжаттардың толық тізімін қамтымайды, алайда дәлел ретінде, мысалы, нотариалды куәландырылған өтініш (аффидевит) қызмет ете алады. Ұсынылған барлық құжаттар бенефициарлық иесі туралы көрсетілген ақпаратты растауы тиіс.

Өтініш беру рәсімі

Өтініш PDF форматында міндетті білікті электрондық қолтаңбамен электрондық түрде беріледі. Өтініш беруге және өзгерістер енгізуге құқық Чехиядағы UBO тізіліміне тек заңды тұлғаларға тиесілі екенін ескеріңіз. Ерекшеліктер болуы мүмкін, бірақ сирек кездеседі. Шетелдік компаниялар да Чехиядағы тізілімнен ақпарат сұрай алады, бірақ жауап алу үшін чех мекенжайын көрсетуі тиіс.

Құжаттарды өңдеу және тіркеу

Өтінішке қоса берілген құжаттар ақпаратты растайды, бірақ Чехиядағы тізілімге тіркелмейді. UBO мәртебесі берілген деректер негізінде белгіленетіндіктен, сот талқылауы талап етілмейді. Егер өтініш беруші құжаттардағы ақпаратты жазбаға енгізгісі келсе, бұл өтініште еркін нысанда көрсетілуі керек.

Бұл нұсқаулық жалпы ақпарат береді. Дәл және өзекті деректерді алу үшін Чех Республикасы заңнамасының ресми дереккөздеріне жүгіну ұсынылады. 

Чехиядағы UBO тізілімі: бенефициар идентификаторы 

Чехиядағы UBO тізілімі: бенефициар идентификаторы. Чех Республикасының соңғы бенефициарлық иелерінің (UBO) тізілімі бірегей идентификаторлар – UIBO енгізілуінің арқасында тиімділіктің жаңа деңгейіне жетті. Бұл идентификаторлар кездейсоқ кодтар немесе бүркеншік аттар емес, криптографиялық қорғалған таңбалар тізбегі болып табылады және Чехиядағы тізіліммен өзара әрекеттесуді айтарлықтай жеңілдетеді.

UIBO функционалдығы

Бірегей идентификация: UIBO Чех Республикасының UBO тізілім жүйесінде әрбір бенефициарды бір мәнді анықтау үшін сенімді кілт қызметін атқарады.

UIBO алу: бенефициар деректерін тіркеу немесе жаңарту кезінде UBO тізілімінде Чехияда бірегей UIBO автоматты түрде жасалады және беріледі. Жүйе бұл идентификаторды өтініш беру рәсімі сәтті аяқталғаннан кейін береді, өтініш берушіге тиісті түрде хабарлайды. Алынған UIBO-ны сақтау маңызды.

UIBO пайдалану артықшылықтары

Үдерістерді жеделдету: UIBO тізіліммен өзара әрекеттесуді оңтайландырады, ақпаратқа жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді және өтінімдер мен сұрауларды беру рәсімін жеңілдетеді.

UIBO өзгерту және жою

Бенефициар деректерінің кез келген өзгерісі UBO тізілімінде Чехияда бұрынғы UIBO-ны автоматты түрде жоюға және жаңа бірегей идентификаторды жасауға әкеп соғады. Осылайша, әрбір UIBO белгілі бір уақыттағы бенефициар деректерінің нақты күйімен бір мәнді байланысты. Жүйе өзгерістер енгізілгеннен кейін идентификаторды автоматты түрде жаңартады.

Чехиядағы UBO тізілімімен өзара әрекеттесу 

Чехиядағы UBO тізілімімен өзара әрекеттесу бір реттік тіркеуді емес, деректердің өзектілігін үздіксіз сақтауды білдіреді. Бұл тұрақты мониторинг пен ақпаратты уақтылы жаңартуды талап ететін динамикалық процесс.

Деректерді жаңарту бойынша міндеттер

Мәліметтердің өзектілігі: заңды тұлғалар өз бенефициарлары туралы мәліметтерді бастапқыда енгізіп қана қоймай, сонымен қатар UBO тізіліміне Чехияда осы деректердің тұрақты өзектілігін қамтамасыз етуге, меншіктік құрылымдағы немесе бенефициар мәртебесіндегі кез келген өзгерістерді көрсетуге міндетті. Бенефициарлар туралы ақпарат тізілімде олардың мәртебесінің бүкіл кезеңі бойы, сондай-ақ бұл мәртебе тоқтатылғаннан кейін 10 жыл ішінде сақталады.

Ақпарат беруге қойылатын талаптар

Сұрауларға жауап: өзекті ақпарат болмаған немесе оның дұрыстығына негізделген күмән туындаған жағдайда, құзыретті органдар, соның ішінде Чехиядағы кеден қызметтері мен құқық қорғау құрылымдары ұйымнан бенефициарлар туралы жаңартылған деректерді сұратуға құқылы. Сұралған ақпаратты уақтылы беру міндетті болып табылады.

Талаптарды сақтамау салдары

Тәуекелдер мен салдарлар. Чехияның UBO тізілімінің жариялы емес сипатына қарамастан, ақпаратты жаңарту талаптарын сақтамау елеулі теріс салдарларға әкелуі мүмкін. Мысалы, өзекті емес деректер Чехиядағы заңнаманы, соның ішінде мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы бұзу туралы күдік тудыруы мүмкін, бұл тиімді келісімшарттар жасасудан бас тартуға және ұйымның беделінің нашарлауына әкелуі мүмкін.

Чехиядағы UBO тізілімінен үзінділер 

Чехиядағы UBO тізілімінен үзінділер. Чех Республикасының соңғы бенефициарлық иелерінің (UBO) тізілімі жеке тұлғалардың да, мемлекеттік органдардың да қажеттіліктерін қанағаттандыратын үзінділердің әртүрлі формалары арқылы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Бұл үзінділер бенефициар мәртебесін растауда және әртүрлі рәсімдер үшін қажетті деректерді беруде шешуші рөл атқарады.

UBO тізілімінен үзінділерді алу форматтары мен тәсілдері

Электрондық үзінді: Чех тіркеу сотының білікті сертификатымен қол қойылған цифрлық құжат болып табылады. Тегін электрондық үзіндіні тізілімнің онлайн-платформасы арқылы алуға болады.  Қажетті мөрлері мен қолдары бар ресми ресімделген электрондық нұсқаны тіркеу сотынан белгіленген ақыға алуға болады.

Ресми куәландырылған үзінді (қағаз тасымалдағыш): құзыретті тіркеу сотымен ақыға беріледі. Мұндай үзіндіні алу үшін заңды мүддені, мысалы, қылмыстық әрекеттердің алдын алу немесе қоғамдық мүдделерді қорғауды негіздеу қажет. Өтініш Чехиядағы тиісті тіркеу сотына беріледі.

Мемлекеттік органдар үшін қашықтықтан қол жеткізу: құқық қорғау органдары, соттар, салық қызметі, барлау ведомстволары, прокуратура және басқа да уәкілетті мемлекеттік құрылымдар ақпаратқа тікелей қашықтықтан қол жеткізе алады UBO тізілімінің Чехияда өздерінің қызметтік міндеттерін жедел орындау үшін.

Үзінділердің мазмұны және заңды маңызы

Толық және дұрыс ақпарат: барлық үзінділер олардың заңды маңыздылығы үшін қажетті толық және дұрыс ақпаратты қамтиды. Олар ресми құжаттар ретінде танылады және басқа ресми растаулармен қатар қолданылуы мүмкін.

PERSPEKTIVA IMPEREAL s.r.o. компаниясының қызметтері

PERSPEKTIVA IMPEREAL s.r.o. компаниясының қызметтері. талаптарын сақтаудың күрделілігі мен маңыздылығына байланысты Чехиядағы UBO тізілімінің, көптеген компаниялар кәсіби консультанттардың көмегіне жүгінеді. PERSPEKTIVA IMPEREAL s.r.o. компаниясы Чехияда бенефициарлар туралы деректерді тіркеу және өзектілігін сақтауға байланысты қызметтердің кең спектрін ұсынады.

1. Бенефициарларды тіркеу.
2. Деректерді жаңарту.
3. Үзінділерді алу.
4. Кешенді қолдау.
5. Құпиялылықтың жоғары стандарттарын сақтау.

PERSPEKTIVA IMPEREAL s.r.o. компаниясына жүгіну компанияларға Чехиядағы UBO тізілімімен жұмыс істеу бойынша күнделікті міндеттерді кәсіби консультанттарға жүктеп, негізгі қызметіне назар аударуға мүмкіндік береді. Бұл айыппұлдарды, беделдік тәуекелдерді және заңнама талаптарын сақтамаудың басқа да жағымсыз салдарын болдырмауға көмектеседі.

PERSPEKTIVA IMPEREAL s.r.o. компаниясымен жұмыс істеу неліктен тиімді?

Чехиядағы бенефициарлар тізілімімен жұмыс істеу мәселелерінде PERSPEKTIVA IMPEREAL s.r.o. компаниясымен жұмыс істеу неліктен тиімді.

1. UBO-тіркеу саласындағы терең сараптама:

• біздің компания тек Чехиядағы бенефициарлар тізіліміне қатысты мәселелерге маманданған;
• біз заңнамадағы және бенефициарларды тіркеу талаптарын қолдану практикасындағы өзгерістерді үнемі бақылап отырамыз;
• біздің мамандарымыздың Чехиядағы UBO тізілімімен жұмыс істеуде көпжылдық тәжірибесі және процестің барлық ерекшеліктерін терең түсінігі бар.

2. Қызмет көрсетуге кешенді көзқарас:

• біз бенефициарларды бастапқы тіркеуден бастап деректердің өзектілігін сақтауға дейін толық спектрлі қызметтерді ұсынамыз;
• клиенттер Чехиядағы UBO тізілімімен жұмыс істеу бойынша барлық міндеттерді бізге тапсыра алады, негізгі қызметке назар аударады;
• біздің сарапшылар құжаттарды дайындауды, тіркеуші органдармен өзара әрекеттесуді, үзінділерді алуды және т.б. өз мойындарына алады.

3. Талаптарды сақтау кепілдігі:

• біз көрсетілетін қызметтердің сапасы мен құжаттарды дұрыс ресімдеу үшін жауаптымыз;
• клиенттер Чехиядағы UBO тізіліміндегі деректерінің өзекті күйде сақталатынына сенімді бола алады;
• бұл айыппұлдар, пайданы бөлуге шектеулер және басқа да жағымсыз салдар тәуекелдерін болдырмауға мүмкіндік береді.

4. Құпиялылық және қауіпсіздік:

• біз бенефициарлардың жеке деректерін қорғау бойынша талаптарды қатаң сақтаймыз;
• сенімді байланыс арналарын пайдаланамыз және ақпаратты қауіпсіздіктің жоғары стандарттарына сәйкес сақтаймыз;
• клиенттер өздерінің құпия ақпараттары сенімді қорғауда екеніне сенімді бола алады.

5. Экономикалық тиімділік:

• бізбен ынтымақтастық UBO тізілімімен жұмыс істеу шығындарын оңтайландыруға мүмкіндік береді;
• клиенттер осы мәселелер бойынша өз мамандар штатын ұстау қажеттілігінен құтылады;
• біздің тарифтеріміз клиенттер үшін барынша пайданы қамтамасыз ететіндей етіп жасалған.

Дәл қазір хабарласыңыз немесе бізге жазыңыз және тегін консультация алыңыз!